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Empresario venezolano en EE. UU. se declara culpable de más de USD $1 mil millones en sobornos a PDVSA



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El acusado fungía como director de ventas, gerente y copropietario de varias y habría proporcionado “entretenimiento” y ofrecido sobornos a funcionarios de PDVSA. (Flickr)

Un empresario venezolano se declaró culpable en Estados Unidos de impulsar un plan para obtener contratos corruptos con la estatal petrolera venezolana PDVSA.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Fernando Ardila Rueda era copropietario de varias compañías de energía con sede en Florida y se declaró culpable de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y también por violar de hecho dicha ley.

Según las investigaciones, Ardila conspiró con los empresarios estadounidenses Abraham Jose Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández para pagar sobornos y otros enseres de valor a los analistas de compras de PDVSA.

Los sobornos fueron pagados para asegurar que las compañías de Shiera y Rincón fueran ubicadas en paneles de licitación de PDVSA y para obtener o retener negocios con la petrolera venezolana.

El acusado fungía como director de ventas, gerente y copropietario de varias de las compañías de Shiera desde 2008 a 2014 y habría proporcionado “entretenimiento” y ofrecido sobornos a funcionarios de PDVSA, basándose en un porcentaje del valor de los contratos que los funcionarios ayudaron a otorgar a las compañías de Shiera.

Una corte estadounidense sentenció a Shiera a pagar USD $18.824.000.797 de su “dinero personal” por admitir el pago de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Roberto Rincón y Shiera pagaron más de USD $1.000 millones de dólares a funcionarios y empleados de PDVSA para conseguir jugosos contratos, en su mayoría con sobrefacturación.

 

La acusación señala que cinco funcionarios de PDVSA recibieron cientos de miles de dólares en sobornos realizados a través de transferencias bancarias, pagos de hipoteca, billetes de avión y en bebidas alcohólicas como whisky.

Recuento

De acuerdo con los medios de comunicación, los detenidos Roberto Rincón y Abraham José Shiera se encuentran presuntamente vinculados con PDVSA y con el general Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar en el país suramericano y quien ha sido señalado por los Estados Unidos de estar relacionado con delitos de narcotráfico.

Las investigaciones sobre Roberto Rincón se centraron en operaciones ilícitas que realizaba tanto en Aruba como en Estados Unidos; y se le vincula a Carvajal porque en 2014 el funcionario llegó a la isla en un avión privado perteneciente al empresario venezolano.

En esa oportunidad, Carvajal fue detenido por pocos días, pero fue liberado cuando autoridades holandesas determinaron que el exmilitar gozaba de inmunidad diplomática.

De acuerdo con el portal web Poderopedia, Rincón es dueño de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial, las cuales se convirtieron en unas de las principales proveedoras de equipos para la estatal petrolera PDVSA luego del paro de 2002.

Empero las autoridades estadounidenses investigan a Rincón porque, presuntamente, sus negociaciones con PSVSA implicaron lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Por su parte, Abraham José Shiera es un empresario venezolano-estadounidense, y según Poderopedia es socio de Roberto Rincón y dueño del 51 % de las acciones de Vertix Instrumentos, empresa dedicada a la comercialización de maquinaria para explotar hidrocarburos y que presuntamente mantiene contratos con la estatal petrolera.

Fuente: Diario Las Américas.


















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